Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

محققون أوروبيون يستجوبون البنك المركزي اللبناني المشتبه به في تحقيق احتيال

بيروت –

قالت وسائل إعلام محلية ومصدر قضائي إن محققين أوروبيين استجوبوا مساعد محافظ البنك المركزي اللبناني يوم الخميس في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان المحافظ قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.

يجري التحقيق مع الحاكم رياض سلامة في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن ما يُزعم أنه حصل مع شقيقه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي على مدى أكثر من عقد.

وأظهر جدول زمني للمحققين الأوروبيين اطلعت عليه رويترز أن ماريان حويك (42 عاما) ، وهي مساعدة منذ فترة طويلة للحاكم ، كان من المقرر استجوابها كمشتبه بها في القضية. وتم استجواب آخرين كشهود.

ولم يرد محامي الحويك على الفور على طلب للتعليق يوم الخميس ولم يعلق أي منهما على القضية.

وقد نفى الأخوان سلامة ارتكاب أي خطأ. يقول رياض سلامة إنه أصبح كبش فداء للأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في عام 2019.

وتقول وثيقة محكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز إن ما يصل إلى خمسة ملايين يورو من البنك المركزي ذهبت في النهاية إلى حويك عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورج.

ورد ذكر الحويك أيضًا في طلب سويسري عام 2021 للحصول على مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية ، حيث زعمت السلطات السويسرية أنها استفادت من أموال تم تحويلها من البنك المركزي على حساب الدولة اللبنانية.

وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن محققين أوروبيين سألوا حويك عن التحويلات التي قالت إنها أموال ورثتها من والدها وساعدها سلامة في نقلها خارج لبنان.

وقال المصدر القضائي الكبير إن الحويك نفت معرفتها بشقيق المحافظ رجاء سلامة أو سماعها بشركة Forry Associates التي يشتبه الادعاء الأوروبي في أن رياض ورجا يستخدمها لتحويل أموال من البنك المركزي على شكل عمولات.

وأضاف المصدر أنه سُئلت عن مروان خير الدين ، مصرفي لبناني يشتبه الادعاء في تزوير وثائق مصرفية لمساعدة رجاء ورياض على إخفاء مصادر الثروة غير المشروعة.

وكان من المقرر أن يستجوب المحققون رجا يومي الثلاثاء والأربعاء ، لكنه لم يحضر وقال محاميه إنه لن يتواجد لمدة أسبوع لأسباب صحية.

ووجهت للمحافظ وشقيقه والحويك اتهامات بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان ، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن من قبل الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

ومن المقرر أن يستجوب محققون أوروبيون يوم الجمعة وزير المالية المؤقت يوسف الخليل ، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بالبنك المركزي ، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين بالبنك خلال الأسبوع المقبل.

اضف تعليقك

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

الخليج

وقال أرسلان حميد، المقيم السابق في الإمارات: “لقد فقدت الوعي تماماً عندما رأيت أن أموالي وساعة رولكس مفقودة من حقيبتي”. خليج تايمزبينما كان يروي...

اقتصاد

أحدث جهاز هواوي MateBook X Pro موجود هنا لتغيير الطريقة التي تستخدم بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك دعونا نواجه الأمر، لقد كانت مساحة الكمبيوتر...

اخر الاخبار

من المتوقع أن تعلن ثلاث دول أوروبية على الأقل عن خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم الأربعاء، بعد أكثر من سبعة أشهر من القتال...

الخليج

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) عن استئناف خدمات الخط الأحمر لمترو دبي بين محطة الخيل ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة بعد انقطاع دام ساعتين...

دولي

أشخاص يشاركون في موكب جنازة إلى جانب شاحنة تحمل نعوش الرئيس إبراهيم رئيسي ومساعديه السبعة في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية. الصورة: وكالة فرانس برس...

اقتصاد

مسؤول مبيعات يعرض الحلي الذهبية في محل مجوهرات في سوق الذهب في ديرة. صورة KT: شهاب انخفضت أسعار الذهب أكثر من درهم واحد للجرام...

اخر الاخبار

توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى شوارع طهران الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذي توفي في حادث تحطم...

الخليج

ستقوم حوالي 28 شركة ومسؤول توظيف من مختلف القطاعات بتوظيف أكثر من 100 شخص في معرض التوظيف في دبي يوم الأربعاء. سيتم عقده في...