Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

شقيق رئيس مصرف لبنان المركزي يغيب عن جلسة تحقيق أوروبية بشأن الاحتيال

بيروت –

لم يحضر شقيق محافظ البنك المركزي اللبناني جلسة استماع في بيروت يوم الثلاثاء مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الأخوان قد اختلسوا وغسلوا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

يجري التحقيق مع الحاكم رياض سلامة إلى جانب شقيقه رجاء في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم بتحصيل أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة Forry Associates المملوكة لشركة Raja .

أنكر الإخوة الإثم. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت يوم الاثنين ومن المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح الثلاثاء والأربعاء.

ولم يحضر رجا جلسة الثلاثاء. وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليبلغ المحققين أن موكله لن يتمكن من مقابلتهم الأسبوع المقبل لأسباب صحية.

ونفى المحافظ (72 عاما) في وقت سابق الاختلاس قائلا إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.

وفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز ، يقول المدعون الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري استخدمت في عمليات شراء عقارات “عديدة” في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن المدعين يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

استجوب محققون أوروبيون محافظ بيروت على مدار يومين في مارس / آذار ، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري ، وأصوله في الخارج ، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

عاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدتها ماريان حويك ، وكلاهما تم تحديدهما كمشتبه بهما وفقًا لجدول زمني اطلعت عليه رويترز.

وقد اتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان ، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

ومن المقرر أيضًا أن يستجوب المحققون الأوروبيون وزير المالية المؤقت يوسف الخليل ، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بالبنك المركزي ، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين بالبنك.

أبلغ المدعون الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا يوم 16 مايو.

وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

في الربيع الماضي ، كان رجا محتجزًا في لبنان لمدة شهرين تقريبًا بتهمة “التواطؤ في التخصيب غير المشروع” التي تورط فيها أيضًا شقيقه.

تم الإفراج عن الرجاء بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية ، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.

اضف تعليقك

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

اخر الاخبار

أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخا باتجاه إسرائيل يوم الجمعة، بينما تنتظر المنطقة رد إيران على الغارة الإسرائيلية المشتبه بها على القنصلية الإيرانية...

اخر الاخبار

واشنطن – تعلق إدارة بايدن الأمل في أن تؤدي دبلوماسية اللحظة الأخيرة إلى تجنب هجوم متوقع من قبل إيران ووكلائها ضد إسرائيل. لكن المسؤولين...

رياضة

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الأسترالي أليكس دي مينور خلال بطولة مونت كارلو لبطولة الماسترز. – وكالة فرانس برس وصل نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور...

اخر الاخبار

وتوقعاً لانتقام إيران بعد قيام إسرائيل بقتل القائد الإقليمي لفيلق القدس محمد رضا زاهدي في الأول من نيسان/أبريل في سوريا، استعدت إسرائيل لسيناريوهات مختلفة....

دولي

وفاة المصمم الإيطالي روبرتو كافالي عن عمر يناهز 83 عامًا: تقارير

رياضة

يلعب جيك فريزر-ماكجورك من دلهي كابيتالز تسديدة خلال الدوري الهندي الممتاز (IPL) ضد لكناو سوبر جاينتس يوم الجمعة. – وكالة فرانس برس حطم جيك...

اخر الاخبار

وكان سلمان رشدي، المستهدف بالاغتيال منذ عام 1989 بسبب كتاباته، يتساءل منذ فترة طويلة عمن سيقتله. عندما تعرض للطعن بشكل مميت تقريبًا، كان أول...

الخليج

الصور: Screengrab/وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن الانتهاء بنجاح من عملية الإنزال الجوي الثانية والثلاثين لطيور الخير، حيث تم تسليم...