Connect with us

Hi, what are you looking for?

الخليج

بعد الإصلاحات، الإمارات العربية المتحدة تخرج رسميًا من القائمة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي في فوز للدولة – أخبار

تم إسقاط دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن المركز المالي لدبي، من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو فوز للدولة يمكن أن يعزز مكانتها الدولية.

قامت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة تضم دولًا من الولايات المتحدة إلى الصين لمعالجة الجرائم المالية، يوم الجمعة بإسقاط دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” التي تضم حوالي عشرين دولة تعتبر محفوفة بالمخاطر.

وخضعت الدولة الخليجية، التي تعد نقطة جذب لأصحاب الملايين والمصرفيين وصناديق التحوط، لتدقيق دقيق في عام 2022، عندما سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل البنوك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات.

كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.

ويعد الشطب بمثابة انقلاب بالنسبة للمركز الإقليمي لتجارة اللؤلؤ والأسماك والذي أصبح الآن أحد أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبو ظبي في أواخر الخمسينيات.

وقد جعلت من الخروج من القائمة أولوية، وعززت جهودها في مكافحة غسل الأموال في حملة يقودها وزير الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث الإماراتي ري/ثينك، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج.

وقال “المستثمرون… ربما يشعرون بمزيد من الأمان.”

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك ستكون قادرة أيضًا على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.

على الرغم من إدراجها في القائمة الرمادية، واصلت الإمارات العربية المتحدة جذب أثرياء العالم وأصبحت وجهة ذات شعبية متزايدة لشركات العملات المشفرة والروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.

وتأخر سوق العقارات الفاخرة في دبي عن نيويورك ولوس أنجلوس ولندن فقط في عام 2022، وفقًا للاستشارات العقارية نايت فرانك، بينما تفوقت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي على بلجيكا لتصبح مركز تجارة الماس الخام في العالم.

وقال جوني بيل، مدير الامتثال والمدفوعات في مجال الجرائم المالية في شركة LexisNexis Risk Solutions، إن الإمارات ستواصل على الأرجح تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هناك منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. ويشكل جذب الأموال من الخارج جزءا أساسيا من هذا الجهد.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواءمة تنظيم الأصول الافتراضية مع المعايير الدولية.

اضف تعليقك

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

الخليج

الصور: Screengrab/وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن الانتهاء بنجاح من عملية الإنزال الجوي الثانية والثلاثين لطيور الخير، حيث تم تسليم...

الخليج

الصورة مستخدمة لغرض التوضيح. الصورة: ملف أكد الملحق العمالي الفلبيني في دبي أن زوج الفلبينية التي توفيت جراء الحريق المأساوي الأخير في الشارقة، خرج...

منوعات

خولة المجيني المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل. صورة KT: محمد سجاد يستعد مهرجان الشارقة لقراءة الأطفال (SCRF)، المشهور بقدرته على توحيد عشاق الأدب...

الخليج

الصورة مستخدمة لغرض التوضيح. الصورة: ملف توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا في...

الخليج

الصورة مستخدمة لغرض التوضيح. الصورة: ملف لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالشمولية. هنا، يحق لأصحاب الهمم الحصول...

الخليج

صورة ملف ‏‎AP أكد المتحدث الرسمي باسم فورد الشرق الأوسط لـ «فورد» أن سيارات الدفع الرباعي في الإمارات لا تتأثر بالاستدعاء العالمي لآلاف السيارات...

فنون وثقافة

الصورة: انستغرام توفيت مغنية كورية جنوبية عن عمر يناهز 30 عاما. وقالت وكالتها في بيان إن بارك بو رام توفيت “في وقت متأخر من...

الخليج

هل تزور دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وترغب في استكشاف كل ما تقدمه الإمارات المختلفة؟ أم أنك مقيم وتتمنى السفر خارج إمارتك؟ إذا...